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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2018
Evaluación del sistema de control interno en el proceso de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) del dpto. de cumplimiento en la empresa Recreaciones S. A. C. en el año 2016
Cruz Umeres, Miriam Liliana
;
Nureña Noriega, Juan Carlos
2019
Evaluación del sistema del control interno en el proceso de prevención de lavado de activos en la empresa LC S.A.C., Lima, 2017 - 2018
Ojeda Rivas, Jesús Alonso
;
Herrera Mamani, Mística Zulecka
